多项选择题
A、不得参与民间借贷 B、不得充当资金掮客 C、不得经商办企业 D、不得在网点代替他人开户
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于因（）、（）特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业...
多项选择题按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对于因（）、（）特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，商业银行应做好柜台延伸服务，必要时提供上门服务。
A.不在本辖区 B.老弱病残 C.出现意外事件 D.长期出差
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因...
多项选择题按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的（）、（）、（）等可疑交易的监测力度
A.个人客户或代理人频繁开户和销户 B.同一额度或者大额频繁转账 C.网银签约后迅速转账 D.单日累计转账超上限
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网...
多项选择题按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）、（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.书面确认 B.电子邮件 C.电话确认 D.交易验证码
