当自然人客户由他人代理存取现金时，各营业机构应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，营业机构应同时对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件进行核对，并登记存款人（或取款人）的（），支取业务还要留存取款人及户主的身份证件复印件或影印件（或合成影像文件）。

发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部...

多项选择题发生以下哪些情况的，需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）。

代售的电子旅支卡币种有（）。A.美元B.欧元C.港币D.英镑

多项选择题代售的电子旅支卡币种有（）。

前端系统将柜员锁屏后再次登陆系统进行了优化，具体为：（）。A.按指纹进入B.无需输入密码进入C.输入一次密码进...

多项选择题前端系统将柜员锁屏后再次登陆系统进行了优化，具体为：（）。