审核岗应认真按时审查客户人工复评意见，审核及驳回重审工作需在（）工作日内完成。经审核岗审核通过，客户洗钱风险等级人工复评结果方能生效。

以下风险名单，不涉及分行法规部录入的是：（）。A.反洗钱行政调查名单B.银联跨境异常消费客户名单C.涉恐怖融资...

单项选择题以下风险名单，不涉及分行法规部录入的是：（）。

在定量评级初步打分标准的基础上，根据规定进行不同分值的加减分处理，形成最终的系统评分结果。分值对应的等级为：（...

单项选择题在定量评级初步打分标准的基础上，根据规定进行不同分值的加减分处理，形成最终的系统评分结果。分值对应的等级为：（）。

套现养卡贷记卡客户名单属于（）。A.客户特性B.地域风险C.职业风险D.业务风险

单项选择题套现养卡贷记卡客户名单属于（）。