多项选择题
A.客户身份识别 B.客户信息保存 C.交易记录保存 D.业务系统建设 E.可疑监测分析 F.反洗钱相关资料保存 G.反洗钱重要事项报告
资本项目是指一切对外资产和负债的交易。包括（）A.各国间股票、债券、证券等交易B.一国政府、居民或企业在国外的...
多项选择题资本项目是指一切对外资产和负债的交易。包括（）
A.各国间股票、债券、证券等交易 B.一国政府、居民或企业在国外的存款 C.有形商品的进出口
经常项目是指国际贸易收支经常发生的商品和劳务的交易，包含有（）。A.有形商品的进出口（国际贸易）B.无形贸易（...
多项选择题经常项目是指国际贸易收支经常发生的商品和劳务的交易，包含有（）。
A.有形商品的进出口（国际贸易） B.无形贸易（如运输、保险、旅游收支） C.国际间的转移支付（如赔款、援助、赠予等）
打包贷款业务办理流程是（）。A.客户在晋商银行申请贸易融资额度，收到信用证留存晋商银行B.客户提交打包贷款申请...
多项选择题打包贷款业务办理流程是（）。
A.客户在晋商银行申请贸易融资额度，收到信用证留存晋商银行 B.客户提交打包贷款申请及贸易合同等材料 C.晋商银行审核信用证条款及业务情况 D.晋商银行与客户签订出口打包借款合同等法律性文件 E.晋商银行发放出口融资款项
