反洗钱档案保管期限为5年。

黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

判断题黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时...

判断题营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。

ABIS系统中的久悬账户数无需与人民银行账户管理系统中的久悬数据保持一致。

判断题ABIS系统中的久悬账户数无需与人民银行账户管理系统中的久悬数据保持一致。