单项选择题
A.主要 B.辅助 C.必要 D.重要
华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及...
单项选择题华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
A.保卫部 B.办公室 C.合规部 D.会计部
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A.公安机关B.银监会C....
单项选择题华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
A.公安机关 B.银监会 C.人民银行反洗钱监测分析中心 D.银行业协会
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。A.相互配合B.各司其职C.分...
单项选择题国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。
A.相互配合 B.各司其职 C.分工负责 D.有效衔接
