金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三...

单项选择题金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。A.其他组织与自然人之间转账B.自然人账户之间转账C.法...

单项选择题（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。

（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。A.法人和个体工商户之间转账B.自然人账户之间转账...

单项选择题（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。