多项选择题
A.由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。 B.侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。 C.涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。 D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，下列属于纪律处分的有：（）A.警告...
多项选择题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，下列属于纪律处分的有：（）
A.警告 B.留用察看 C.解除劳动合同 D.记过
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构案件问责主要包括但不...
多项选择题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构案件问责主要包括但不限于以下方式：（）
A.纪律处分 B.经济处理 C.通报批评 D.责令辞职
《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号）规定，案防工作“三个第一责任人”分别指：（）A....
多项选择题《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发［2013］257号）规定，案防工作“三个第一责任人”分别指：（）
A.董事长 B.行长 C.监事长 D.分管业务条线领导人员
