单项选择题
A、业务 B、产品 C、客户 D、银行
外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风...
单项选择题外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。
A、单位或个人 B、其他人员 C、员工 D、第三方
最低资本要求是指全部资本金不低于全部加权风险资产的(),核心资本不低于全部加权资产的4%。A、4%B、6%C、...
单项选择题最低资本要求是指全部资本金不低于全部加权风险资产的(),核心资本不低于全部加权资产的4%。
A、4% B、6% C、8% D、10%
根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账()计起至少保存5年。A、次年B、当年C、第三年D、第五年
单项选择题根据反洗钱相关制度规定,客户交易记录保存应自交易记账()计起至少保存5年。
A、次年 B、当年 C、第三年 D、第五年