单项选择题
A.金融挤兑事件 B.营业网点当日现金短款1万元（含）以上 C.重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用，已经或可能导致重大损失的事件 D.因自然灾害、事故灾难等引发银行业金融机构无法正常经营的事件
重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境...
单项选择题重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。
A.地址及汇款人账号 B.收款人常驻国家（地区）名称及代码 C.登记汇款人和收款人的姓名（名称） D.汇款用途
通知存款遇（）以下情况，支取部分按活期存款利率计息A.支取金额不足最低支取金额的B.未按规定提前通知而支取的C...
单项选择题通知存款遇（）以下情况，支取部分按活期存款利率计息
A.支取金额不足最低支取金额的 B.未按规定提前通知而支取的 C.已办理通知手续而提前或逾期支取的 D.以上均是
要做好客户（）工作，不得推荐客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品。A.风险评估B.尽职调查C.产品介绍D....
单项选择题要做好客户（）工作，不得推荐客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品。
A.风险评估 B.尽职调查 C.产品介绍 D.产品风险
