多项选择题
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服...
多项选择题客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开...
多项选择题客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）
A.提供服务 C.开立匿名账户 B.与其进行交易 D.开立假名账户
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本...
单项选择题商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B.将1000美元现钞结汇 C.张三转账18万元到李四账户 D.提取现金6万元
