员工违反本管理办法，有下列行为的，应视情节轻重，分别依据相关问责办法等有关规定，对直接责任人或负有领导和管理责...
A.未做好客户身份识别，致使为匿名、假名或冒名客户开户的
B.未及时识别客户风险，客户洗钱风险评级结果与已发现的客户风险情况明显不相符的
C.未认真履行大额和可疑交易报告职责，造成可疑交易重复上报、明显可疑交易漏报或不可疑交易错报的
D.未履行反洗钱职责，被洗钱分子利用，对交通银行声誉造成重大负面影响的
E.教唆他人或主动参与洗钱活动，或违规操作为洗钱或者非法转移资金提供便利条件的，被人民银行或公安机关调查并确认的
