多项选择题
A.与高风险相匹配的强化身份识别 B.发现可疑情形及时提交可疑交易报告 C.与高风险相匹配的交易监测 D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）A.Ⅰ类银行账户B.Ⅱ类...
多项选择题根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，银行账户种类可分为（）
A.Ⅰ类银行账户 B.Ⅱ类银行账户 C.Ⅲ类银行账户 D.IV类银行账户
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）A.社会保障...
多项选择题根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》，以下哪些属于辅助身份证明材料？（）
A.社会保障卡 B.户籍证明 C.居住证 D.水费缴款单
以下哪些机构可以不识别其受益所有人？（）A.奉化市菜场老应蛋炒饭店B.宁波市财政局C.宁波市中级人民法院D.象...
多项选择题以下哪些机构可以不识别其受益所有人？（）
A.奉化市菜场老应蛋炒饭店B.宁波市财政局C.宁波市中级人民法院D.象山石浦金博水产专业合作社
