金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。A.家庭收入B.本人籍贯C.家庭人数...

单项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。

金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。A.制止B.查处C.识别D...

单项选择题金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。

集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反...

单项选择题集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。