同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存。

客户身份识别也称“了解你的客户”或“客户尽职调查”。

判断题客户身份识别也称“了解你的客户”或“客户尽职调查”。

POS机具和特约商户的准入、监控、巡查、撤销等工作质量，直接决定是否存在虚假申请POS机具、在POS机具上按照...

判断题POS机具和特约商户的准入、监控、巡查、撤销等工作质量，直接决定是否存在虚假申请POS机具、在POS机具上按照侧录仪器、泄露账户及交易信息、虚拟交易套取现金、洗单等风险隐患。

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判断题“HG0001不良贷款机构监测表、HG0011不良贷款行业监测表、HG0012不良贷款种类监测表、HG0013不良贷款担保方式监测表”表中除银行承兑汇票外，均不含表外贷款，即hx科目号不包含8开头的贷款。