多项选择题
A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕 B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平 C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符 D、开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）A．帐户及存取款特征B．电子汇兑特征C．行为异常表现D...
多项选择题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
A．帐户及存取款特征 B．电子汇兑特征 C．行为异常表现 D．敏感国家或地区
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A．与国务院有关部门、机构...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A．与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B．司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D．中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者...
多项选择题金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
