单项选择题
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。 B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。 C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。 D.临时冻结不得超过24小时。
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有：（）A.金融机构在与客户建立业务关系或...
单项选择题依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有：（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）A.进入...
单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机...
单项选择题国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括（）。
A.中国保险监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国银行业监督管理委员会 D.国家外汇管理局
