单项选择题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证 B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作 C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。A.教导B.指教C.评...
单项选择题银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
A.教导 B.指教 C.评判 D.指导
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密...
单项选择题金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
A.合法 B.完善 C.健全 D.合规
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A.监督B...
单项选择题《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
A.监督 B.监控 C.检查 D.核查
