对于无法取得联系的在岸客户，应尽可能通过公开或第三方渠道采集和核实受益所有人信息，并根据核实情况采取（）等风险控制措施。

对于总行下发清单中提示疑似存在客户（）以及更名企业，各分行应对此类客户经营状况进行核实。A.吊销B.吊销（未注...

多项选择题对于总行下发清单中提示疑似存在客户（）以及更名企业，各分行应对此类客户经营状况进行核实。

维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改。关系信息包括：（）。A.客户类别...

多项选择题维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息，由全国主管客户经理负责维护和修改。关系信息包括：（）。

对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法...

多项选择题对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户（）工作。