多项选择题
A.真实性B.准确性C.有致性D.有效性
个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。A.POS 消费B.ATM 或柜面转账C.ATM ...
多项选择题个人收到“公转私”资金后，短期内会通过（）等方式将资金转出。
A.POS 消费B.ATM 或柜面转账C.ATM 或柜面取现D.网银转账
特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）A.投保频率B.退保频率C.团险保全业务发生率D.重疾险追加保费金...
多项选择题特殊业务类型的交易，保险业金融机构可关注（）
A.投保频率B.退保频率C.团险保全业务发生率D.重疾险追加保费金额
为防范结算型地下钱庄洗钱风险， 各金融机构应（）A.加强对地下钱庄高风险地区的监测B.重点关注个人工商户和贸易...
多项选择题为防范结算型地下钱庄洗钱风险， 各金融机构应（）
A.加强对地下钱庄高风险地区的监测B.重点关注个人工商户和贸易公司类客户C.重点关注网上银行“公转私”异常交易D.加强ATM 和现金业务反洗钱措施
