多项选择题
A.金融机构反洗钱规定》（人民银行令[2006]第1号） B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号） C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号） D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号）
单位银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。其中“正式开立之日”具体是指（）A.核准类账户...
多项选择题单位银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。其中“正式开立之日”具体是指（）
A.核准类账户为中国人民银行当地分支行的核准日期 B.核准类账户为该账户商业银行的开立日期 C.非核准类账户为存款人信息录入账户管理系统备案日期 D.非核准类账户为该账户商业银行的开立日期
对账回执的回收管理采取“划分类别、区别对待”的原则正确的是（）A.一类对账账户对账率应达到100%B.二类对账...
多项选择题对账回执的回收管理采取“划分类别、区别对待”的原则正确的是（）
A.一类对账账户对账率应达到100% B.二类对账账户对账率应达到90% C.三类对账账户对账率应达到90% D.四类对账账户对账率每年应达到70%
对账的基本原则（）A.全面性原则B.及时性原则C.不相容岗位分离原则D.痕迹化管理原则
多项选择题对账的基本原则（）
A.全面性原则 B.及时性原则 C.不相容岗位分离原则 D.痕迹化管理原则
