多项选择题
A.商品房销售合同或预售合同 B.有效护照等身份证明 C.一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明 D.个人纳税证明 E.房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。A.分行部（室）反洗钱管理岗位人员B.支行...
多项选择题按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
A.分行部（室）反洗钱管理岗位人员 B.支行反洗钱管理岗位人员 C.支行反洗钱报告人员 D.柜面人员 E.客户经理
以下应列入招商银行高风险客户的有（）。A.金融大鳄索罗斯B.阿富汗“基地”组织头目奥马尔C.美国现任总统奥巴马...
多项选择题以下应列入招商银行高风险客户的有（）。
A.金融大鳄索罗斯 B.阿富汗“基地”组织头目奥马尔 C.美国现任总统奥巴马 D.身处战区的解放军战士 E.中国银行的编外合同制员工
有权机关在冻结个人存款帐户时，招商银行需要审核（）。A.有权机关执法人员的工作证件B.有权机关县团级以上机构签...
多项选择题有权机关在冻结个人存款帐户时，招商银行需要审核（）。
A.有权机关执法人员的工作证件 B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书 C.被冻结人身份证明 D.分行监保部门同意协助执行的通知书
