判断题
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报...
判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
判断题国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
判断题中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。