单项选择题
A.公司实际控制人 B.未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人 C.未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员 D.公司授权的经办业务人员
下列不属于高风险业务范畴的是（）。A.网上银行B.电话银行C.柜面小额存款业务D.银联POS
单项选择题下列不属于高风险业务范畴的是（）。
A.网上银行 B.电话银行 C.柜面小额存款业务 D.银联POS
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。A....
单项选择题在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
A.废品收购 B.餐饮 C.轻工业 D.娱乐业
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险...
单项选择题鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码 B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用 C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
