单项选择题
A.加强型尽调表B.客户身份识别表C.《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》
单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审/风险审批）对预警出具放...
单项选择题单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审/风险审批）对预警出具放行意见的，按照相关业务流程由（）按正常业务处理。
A.省行国际部B.总行国际结算单证中心C.总行国际部D.总行合规部
对于真实命中的预警且符合风险审批情形的，经办机构按照（）相关要求办理，并按审批意见进行后续处理。A.处置与报告...
单项选择题对于真实命中的预警且符合风险审批情形的，经办机构按照（）相关要求办理，并按审批意见进行后续处理。
A.处置与报告B.风险审批C.报文查询D.合规查询
对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展（）。A.初次识别B.加强型尽职调查C.重新识别D.持续...
单项选择题对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展（）。
A.初次识别B.加强型尽职调查C.重新识别D.持续识别
