多项选择题
A.是否存在机构柜员在非本人经办打印的记账回执上加盖业务印章 B.是否存在分行重要空白凭证库房两把锁的钥匙由一人保管 C.是否存在机构单人开启保险柜，且该保险柜整个日间全部处于敞开状态，柜员随意拿取重要物品，无交接手续且无人监管的情况 D.是否存在机构晚间营业结束，柜员卡、私章、业务传票、业务印章等未妥善保管的情况
总行视频监控检查方式（）。A.现场检查B.非现场检查C.非现场调阅D.交叉检查
多项选择题总行视频监控检查方式（）。
A.现场检查 B.非现场检查 C.非现场调阅 D.交叉检查
人员和授权管理方面检查重点（）。A.机构法定工作日是否存在营业室经理在岗，非营业室经理授权情况B.机构节假日营...
多项选择题人员和授权管理方面检查重点（）。
A.机构法定工作日是否存在营业室经理在岗，非营业室经理授权情况 B.机构节假日营业时段内是否单人临柜 C.机构营业室经理、授权员在授权时，是否业务全过程进行跟踪核实、是否卡把核实大额现金、是否仔细审核原始凭证、客户身份证件、系统录入信息等内容等再进行授权操作 D.机构营业室经理、授权员是否在明知业务不合规的情况下进行授权
查库方面检查重点（）。A.机构是否坚持双人管库制度B.机构是否由支行主管运营行领导、营业经理组织或参与查库C....
多项选择题查库方面检查重点（）。
A.机构是否坚持双人管库制度 B.机构是否由支行主管运营行领导、营业经理组织或参与查库 C.机构是否存在查库频率不足或项目不全的情况 D.机构柜员在查库期间是否仍办理现金或凭证交接业务
