多项选择题
A．中华人民共和国反洗钱法 B．金融机构反洗钱规定 C．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 D．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
客户身份识别的基本原则有哪些方面？A．真实性B．有效性C．完整性D．持续性
多项选择题客户身份识别的基本原则有哪些方面？
A．真实性 B．有效性 C．完整性 D．持续性
客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息...
判断题客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或...
判断题客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
