多项选择题
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。A、5年B、10年C、15年D、20年
单项选择题按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
A、5年 B、10年 C、15年 D、20年
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国证券监督管理委员会B、中国银行...
单项选择题（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国证券监督管理委员会 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国保险监督管理委员会 D、中国人民银行
定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。A、每半年B、每季度C、每年D、每月
单项选择题定期审核所保存的客户信息，对风险等级最高的客户，至少（）进行一次审核。
A、每半年 B、每季度 C、每年 D、每月
