多项选择题
A.提高客户风险等级 B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型 C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 D.向相关金融监管部门报告 E.向相关侦查机关报案
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（）。A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种...
多项选择题出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完...
多项选择题农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
A.客户身份信息 B.客户身份特征 C.交易信息 D.交易特征 E.行为特征
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲...
多项选择题农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（）。
A.报送现金大额交易62万 B.报送大额交易113万 C.报送现金大额交易6万 D.报送转账大额交易60万
