多项选择题
A、若校验密码不正确，也可以当时办理补领新凭证手续 B、在校验密码正确的情况下可以当时为客户办理补领新凭证手续 C、只有账户余额在5万元以下的，校验密码正确后才可以当时办理补领新凭证手续 D、即使账户余额在5万元以上，校验密码正确后则可以当时办理补领新凭证手续
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）A、...
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B、回访客户 C、实地查访 D、向公安、工商行政管理等部门核实
以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金...
多项选择题以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B、凭存款凭证和密码支取5000元存款 C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务 D、开立个人银行账户
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当...
多项选择题金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）
A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年 C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D、交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年
