客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应为（）客户办理业务。

对（）客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的范围、渠道、规模或涉及国家/地区，报送可疑交易...

单项选择题对（）客户，还应根据实际风险状况，采取限制客户使用产品（服务）的范围、渠道、规模或涉及国家/地区，报送可疑交易报告、中止交易、终止客户关系等风险控制措施。

（）及以下分支机构不得作为开户银行为他行开立投融资性同业银行结算账户，不得为异地（跨县市）他行开立同业银行结算...

单项选择题（）及以下分支机构不得作为开户银行为他行开立投融资性同业银行结算账户，不得为异地（跨县市）他行开立同业银行结算账户。

在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立（）时留存的开...

单项选择题在中国银行已开立基本账户的企业申请开立一般账户（同一家机构不能同时开立基本户和一般户），应与开立（）时留存的开户文件、印鉴进行核对，如核对不一致，应与客户核实确认。