多项选择题
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份 B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构 C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息 D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）A.开户单位一日两次申请支取大额现金B.开户单位提取大额现...
多项选择题在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）
A.开户单位一日两次申请支取大额现金 B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化 C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化 D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）A.亚太反洗钱小组(APG)B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C.巴...
多项选择题下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
A.亚太反洗钱小组(APG) B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） C.巴塞尔银行监管委员会 D.金融行动特别工作组
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）A.粮棉油收购资金专用账户B.社会保障基金专用账户C.住房基...
多项选择题下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）
A.粮棉油收购资金专用账户 B.社会保障基金专用账户 C.住房基金专用账户 D.党团工会经费专用账户
