单项选择题
A、客户身份识别 B、交易记录保存 C、大额交易 D、可疑交易
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）...
单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、20万，2万 B、50万，5万 C、100万，10万 D、200万，20万
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。A、董事会或者其他高级管理层B、中国人民银行...
单项选择题银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
A、董事会或者其他高级管理层 B、中国人民银行 C、中国银行业监督管理委员会 D、中国证券监督管理委员会
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）A.所有履行反洗钱义务的机构B....
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）
A.所有履行反洗钱义务的机构B.只有银行机构C.只有证券机构D.只有保险机构
