（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。

客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A.账户开立...

单项选择题客户洗钱风险等级档案应妥善保管，自客户（）起至少保存五年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。A.资...

单项选择题对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。

机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。A.评级时间B.评定依据C.参与评定的...

单项选择题机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。