多项选择题
A、交易补录 B、案例编辑 C、客户洗钱风险评级 D、审批
符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B、客户为个体工...
多项选择题符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）
A、客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队 B、客户为个体工商户 C、资金往来简单，账户余额或交易规模较小 D、账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A、客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人...
多项选择题符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A、客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B、账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 C、客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区 D、提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
下列需填制同一方向红蓝字凭证进行冲正的错账业务是（）。A、当日的错账业务B、3月31日日终后的错账业务D、本年...
多项选择题下列需填制同一方向红蓝字凭证进行冲正的错账业务是（）。
A、当日的错账业务 B、3月31日日终后的错账业务 D、本年度的错账业务 C、1月1日冲正的隔日错账业务
