多项选择题
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款 E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）A.反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.刑法 D.金融机构客...
多项选择题实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
关于尽职责任，以下说法正确的是（）A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。 B.尽职责任是具...
多项选择题关于尽职责任，以下说法正确的是（）
以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A.承担国家反洗钱办事机构日常工作B.研究和拟订金融机构反洗钱工作...
多项选择题以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）
A.承担国家反洗钱办事机构日常工作 B.研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施 C.指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督 D.向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件 E.对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
