单项选择题
A.依法对被检查单位处以罚款 B.依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款 C.建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分 D.建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作
以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是（）。A.被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件B.经中国...
单项选择题以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是（）。
A.被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件 B.经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱 C.涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系 D.在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。A.要调高客户风险等级B.应当及时更新、...
单项选择题金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。
A.要调高客户风险等级 B.应当及时更新、保存 C.必须停止为客户办理业务 D.应当将客户开立的账户销户
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任B.内部控制应当...
单项选择题下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。
A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任 B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合 C.内部控制过程是不断发展的 D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障
