多项选择题
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。受政府控制的企事业单位可以参照上述标准执行 C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 D.各行应当核实非自然人客户的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。A.开户B.放置C.归并D.离析
多项选择题典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A.开户 B.放置 C.归并 D.离析
下列有权查询、冻结、扣划单位及个人存款的机关有（）。A.人民法院B.税务机关C.海关D.监狱
多项选择题下列有权查询、冻结、扣划单位及个人存款的机关有（）。
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.监狱
各营业网点应由（）负责接待查询、冻结、扣划业务的有权机关执法人员，及时处理有关事宜。A.业务主管B.网点负责人...
单项选择题各营业网点应由（）负责接待查询、冻结、扣划业务的有权机关执法人员，及时处理有关事宜。
A.业务主管 B.网点负责人 C.低柜柜员 D.高柜柜员
