单项选择题
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
客户身份识别的基本原则不包括（）A.风险管理B.勤勉尽责C.遵循“了解你的客户”的原则D.统一性原则
单项选择题客户身份识别的基本原则不包括（）
A.风险管理 B.勤勉尽责 C.遵循“了解你的客户”的原则 D.统一性原则
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？（）A...
单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？（）
A.客户已缴纳的保费 B.客户按照保险合同应缴纳的所有保费 C.应缴纳但实际尚未缴纳的保费 D.每期保费金额
下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。A.破坏金融管理秩序罪B.金融诈骗罪C.毒品犯罪D.走私犯罪
多项选择题下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。
A.破坏金融管理秩序罪B.金融诈骗罪C.毒品犯罪D.走私犯罪
