多项选择题
A.一般关注 B.关注 C.重点关注 D.特别重大
准风险事件核查方法包括（）A.内部资料核查法B.现场核查法C.回访客户法D.数据挖掘法
多项选择题准风险事件核查方法包括（）
A.内部资料核查法 B.现场核查法 C.回访客户法 D.数据挖掘法
换手核查的履职要点（）A.不得由准风险事件涉及的经办与授权柜员及审核柜员核查B.不得在核查过程中向当事人和无关...
多项选择题换手核查的履职要点（）
单位结息账户开立环节风险包括（）A.注册地址虚假B.无实际生产经营场所C.客户失联无法对账D.冒名开户
多项选择题单位结息账户开立环节风险包括（）
