“境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按照取现标准限额频繁支取现金的交易”是属于开户环节的可疑特征。

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，不必重新验证...

判断题银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户变更业务时，不必重新验证信息。

对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。

判断题对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。

对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端，银行和支付机构应提出警告限期整改。

判断题对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端，银行和支付机构应提出警告限期整改。