多项选择题
A、按规定建立客户身份识别制度 B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）A.公安机关B.反洗钱行政主管部门C.银监会分支机构D.保监...
多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）
A.公安机关B.反洗钱行政主管部门C.银监会分支机构D.保监会E.证券会F.检察院
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
问答题中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
问答题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
