问答题
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）贪污......
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对金融机构监测涉恐名单的具体要...
问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对金融机构监测涉恐名单的具体要求是什么？
开立一般存款账户时，须审核以下哪些资料？（）A.开立基本存款账户规定的证明文件B.基本存款账户开户许可证C.存...
多项选择题开立一般存款账户时，须审核以下哪些资料？（）
A.开立基本存款账户规定的证明文件 B.基本存款账户开户许可证 C.存款人因向银行借款需要，审核其借款合同 D.存款人因其他结算需要，审核其有关证明
个体工商户凭营业执照以（）开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。A.经营地门牌号B.字号C.经营者姓名
多项选择题个体工商户凭营业执照以（）开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
A.经营地门牌号 B.字号 C.经营者姓名
