多项选择题
A.未经总行批准擅自向国外金融机构借入资金并发放转贷款 B.转贷款项目未经主管部门批准，未列入中央或地方的年度固定资产计划和利用外资计划 C.项目不符合国家利用外资政策及产业政策 D.项目所需的国内配套资金及其他配套条件没有落实
客户.产品与业务活动带来的风险主要包括（）A.不能满足客户特定需要B.产品设计存在问题C.客户的欺诈行为D.黑...
多项选择题客户.产品与业务活动带来的风险主要包括（）
A.不能满足客户特定需要 B.产品设计存在问题 C.客户的欺诈行为 D.黑客攻击损失
开展对会计科目使用合规性的检查，需要调阅的资料有（）A.被查机构的会计报表B.被查机构的各类分户账C.被查机构...
多项选择题开展对会计科目使用合规性的检查，需要调阅的资料有（）
A.被查机构的会计报表 B.被查机构的各类分户账 C.被查机构的会计基本制度 D.被查机构的会计科目说明
下列选项中属于审慎性后续监管行动的是（）A.责令整改B.诫勉谈话C.派驻监管人员D.责成纪律处分
多项选择题下列选项中属于审慎性后续监管行动的是（）
A.责令整改 B.诫勉谈话 C.派驻监管人员 D.责成纪律处分
