多项选择题
A.出示身份证 B.联网核查 C.留存身份复印件 D.无需留存身份复印件
客户通过柜面委托进行外汇宝交易时，须填写中国农业银行外汇宝交易申请书（一式两联），连同借记卡一起交经办柜员，柜...
多项选择题客户通过柜面委托进行外汇宝交易时，须填写中国农业银行外汇宝交易申请书（一式两联），连同借记卡一起交经办柜员，柜员应重点审核申请书中（）等字迹有无涂改，内容是否完整、正确。
A.借记卡卡号 B.申请日期 C.买卖的货币币种 D.金额 E.性质
外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销，柜员受理时应重点审核（）。A.外汇宝交易申请书填写是否完整...
多项选择题外汇宝委托撤单是指客户要求对尚未成交的委托进行撤销，柜员受理时应重点审核（）。
A.外汇宝交易申请书填写是否完整、正确，要求撤销的交易原委托流水是否为未成交的委托交易流水号 B.是否为客户本人 C.是否是本柜员受理的委托交易 D.代理的是否持双证
办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可...
多项选择题办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
A.来源 B.性质 C.去向 D.用途
