单项选择题
A.开户审查 B.客户身份联网核查 C.客户风险等级划分 D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。A.大额交易和可...
单项选择题金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。
A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台 B.反洗钱交互平台 C.网间互联平台 D.账户管理系统
金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。A.类别B.重要程度C.处理情况D...
单项选择题金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。
A.类别 B.重要程度 C.处理情况 D.金额
金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。A.人工识别B.自动筛选C.系统...
单项选择题金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
A.人工识别B.自动筛选C.系统识别D.自动上报
