多项选择题
A.监测恐怖融资行为 B.防止利用金融机构进行恐怖融资 C.规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为 D.识别恐怖分子身份
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B.以资金或者其他财产协...
多项选择题下列哪些行为属于恐怖融资行为（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产 B.以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）A.《反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《保险...
多项选择题制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）
A.《反洗钱法》 B.《中国人民银行法》 C.《保险法》 D.《商业银行法》
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）A.保险资产管理公司B.基金管理公司C.从...
多项选择题下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）
A.保险资产管理公司 B.基金管理公司 C.从事汇兑业务的机构 D.汽车金融公司
