总行国际部对同业客户的尽职调查，应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引（2018年版）》（交银办〔2018〕115号）中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。

境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，应开户分行不...

判断题境外参加银行要求变更名称、身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，应开户分行不需要对其身份进行重新识别。

法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时，应由法定代表人或单位负责人或授权其财务人员，凭有效的授权委托书到银行...

判断题法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时，应由法定代表人或单位负责人或授权其财务人员，凭有效的授权委托书到银行办理手续，不得由银行工作人员、社会中介等其他人员代办。非居民个人客户应由本人到银行办理。

分行应在法人客户申请开立离岸账户时，严格审查其身份证明文件（包括营业执照或注册登记证明文件等）、开户决议或董事...

判断题分行应在法人客户申请开立离岸账户时，严格审查其身份证明文件（包括营业执照或注册登记证明文件等）、开户决议或董事会决议、委托授权书等资料；对于非居民个人客户，应严格审查其身份证件，确保身份资料完整有效。