多项选择题
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户 B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走 C.开户人频繁开户、销户 D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《...
多项选择题银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的规定予以处罚，还可采取哪些监管措施？（）
A.暂停1个月至6个月新开立账户 B.法人免职 C.暂停办理支付业务 D.吊销营业执照
支付机构要理顺工作机制，按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，下列做法正确的是：（）A.理顺本机构...
多项选择题支付机构要理顺工作机制，按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，下列做法正确的是：（）
A.理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程 B.实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等 C.及时缴纳税款 D.指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作，不得推诿、拖延
中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据（）提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。A...
多项选择题中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据（）提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。
A.公安机关 B.银行 C.地方政府 D.支付机构
