多项选择题
A.薄弱环节（漏洞）B.监管C.评估D.威胁
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致洗钱后果发生，要对金融机构罚款的同时对直接负责的董...
单项选择题金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为，导致洗钱后果发生，要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以（）罚款。
A.一万元以上五万元以下B.二十万元以上五十万元以下C.五万元以上五十万元以下D.五万元以上十万元以下
分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错误的是：（）A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客...
单项选择题分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错误的是：（）
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份。B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份。C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施。D.为客户正常提供服务或与其进行交易。
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括：（）A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活...
单项选择题金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括：（）
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D.以上三种均正确
